Da clareza on-chain à confiança baseada em evidências.

Um achado é um vínculo, sustentado por transações on-chain, entre uma das suas carteiras e uma fonte de recursos conhecida: uma carteira de pagamento de outra corretora ou um endereço da lista pública de sanções. Cada achado traz as transações em que se apoia, a fonte da etiqueta e um nível de confiança. Entradas recorrentes de um endereço ainda não identificado ficam à parte, como suspeitas.

A DEVIATIC foi feita para corretoras de Forex e CFD, e dentro da corretora quem a usa é o responsável por compliance ou segurança, que mantém a lista de carteiras, revisa os achados e exporta o relatório. O responsável por parcerias acompanha os parceiros e a exclusividade deles, e o dono, CEO ou COO decide a compra e lê o resumo. Não há analista da DEVIATIC no seu processo: você trabalha no painel por conta própria, e a decisão sobre cada achado é sua.

A DEVIATIC olha para o dinheiro que entra, isto é, para quem paga os seus funcionários, parceiros e clientes de trading; as ferramentas de controle de operações de funcionários olham, ao contrário, para as operações de saída da própria pessoa, para pegar uso de informação privilegiada. A DEVIATIC compara cada pagador com uma base de referência de carteiras de pagamento de outras corretoras que ela mesma constrói e mantém: não existe lista pública dessas carteiras. Ela também consulta a lista pública de sanções e a atribuição de endereços de provedores terceiros, e cada etiqueta aparece com a sua fonte. E, ao contrário de uma checagem manual pontual num explorador de blocos, ela revisa toda a sua lista toda semana e cada carteira nova na hora.

A DEVIATIC não é uma ferramenta de investigação nem um explorador de blocos, e sim um alarme com evidência: de forma programada, ela responde a uma única pergunta, se as pessoas que você acompanha receberam dinheiro de carteiras de pagamento de outras corretoras ou de endereços sancionados. Ela verifica três situações: um funcionário recebe da carteira de pagamento de outra corretora, um parceiro com exclusividade recebe de outras corretoras dentro das datas do contrato, e um cliente de trading recebe pagamentos de outras corretoras. A investigação em si, a conversa com a pessoa e qualquer decisão ficam com você: a DEVIATIC não substitui o seu procedimento interno.

Uma suspeita é uma série de transferências de entrada regulares para uma das suas carteiras, vindas de um pagador ainda não identificado. Não é um achado: o seu nível de confiança é baixo por construção, ela não entra na contagem de achados e diz claramente que a fonte não foi estabelecida. Se o pagador for identificado depois, a suspeita vira achado como um evento à parte, e a própria suspeita permanece no histórico.

A evidência de um achado são as transferências on-chain em que ele se apoia, apresentadas para que você as confira sem nós. A ficha do achado mostra cada transação com hash, rede, bloco, horário, valor, remetente e destinatário, o trajeto pelos endereços intermediários, a fonte da etiqueta e o nível de confiança, e cada transferência abre em um explorador público de blocos. Um achado sem essa cadeia verificável nunca é exibido.

Os achados saem do painel como um relatório em duas formas: uma página imprimível, que o seu navegador salva em PDF, e um arquivo de texto simples. As duas abrem por um link assinado, de uso único e preso à sessão que o pediu, e o próprio relatório registra quem o exportou e quando. Ele traz as transações por trás de cada achado, o nível de confiança, a fonte da etiqueta, as decisões de revisão, as ressalvas obrigatórias e um hash do próprio corpo.

O Starter custa $750 por mês para até 100 carteiras e o Professional $1,500 por mês para até 300, com contrato anual pago de uma só vez: $9,000 e $18,000 por ano. Pagar em doze parcelas mensais custa 20% a mais: $900 e $1,800 por mês. O Enterprise é para mais de 300 carteiras, e o preço é fixado no contrato. Opções pagas em qualquer pacote: Bitcoin: $300 por mês, XRP Ledger: $150 por mês. Não há taxa por verificação.

A DEVIATIC não é vendida pela internet: os três pacotes têm um único botão, Solicitar o serviço. Você envia uma solicitação e entramos em contato com você. O contrato e a fatura são preparados à mão, e a fatura é paga por transferência bancária ou em USDT ou USDC, de uma só vez pelo ano ou em doze pagamentos mensais 20% mais caros. Um operador da DEVIATIC abre o seu painel após o pagamento; não há provedores de pagamento no produto.

O pacote de entrada inclui todas as redes que a DEVIATIC observa: a lista é a mesma no Starter, no Professional e no Enterprise, com 8 redes em 23 de setembro de 2026. Delas, 5 ficam ligadas desde o primeiro dia e mais 3 você liga no painel sem custo. Em cada rede, a DEVIATIC registra os tokens da sua lista de ativos suportados e a moeda nativa onde ela é suportada. Bitcoin e XRP Ledger são opções pagas nomeadas em qualquer pacote.

A cota conta endereços de carteira: cada endereço que você adiciona ocupa uma vaga, não importa em quantas redes seja observado. Um único endereço EVM ocupa uma vaga e é observado ao mesmo tempo em todas as redes EVM do perímetro, inclusive nas que você ligou no painel. Ampliar o perímetro nunca gasta a sua cota. A cota é comum aos três tipos de relação: funcionário, parceiro e cliente de trading.

A DEVIATIC não garante a detecção: um caso não detectado é um estado esperado do método, não uma falha. Falsos positivos são possíveis, e na ficha de cada achado estão listadas as explicações inocentes. Agir contra uma pessoa apenas com a saída da DEVIATIC é proibido pelo contrato. Termos de Serviço

A DEVIATIC nunca recebe nomes, contatos ou matrículas de funcionário das pessoas que você observa: o perímetro guarda um endereço de carteira e o seu próprio código de sujeito, e a correspondência entre esse código e uma pessoa fica com você. Um endereço que você vincula a uma pessoa continua sendo um dado pessoal pseudonimizado pelo GDPR, por isso o tratamos somente em seu nome, conforme o acordo de tratamento de dados que faz parte do contrato. Como protegemos os seus dados

O cruzamento próprio da DEVIATIC funciona com regras fixas definidas por pessoas, e não há modelo de linguagem algum no produto. Os textos são montados a partir de blocos de modelo fixos escritos de antemão. Um indicador de risco de endereço vindo de um provedor de dados terceiro, onde o painel o mostra, aparece identificado como tal, com a data da resposta do provedor, e não é uma conclusão da DEVIATIC.