De la claridad on-chain a la confianza basada en evidencia.

Un hallazgo es un vínculo, respaldado por transacciones on-chain, entre una de sus billeteras y una fuente de fondos conocida: una billetera de pago de otro bróker o una dirección de la lista pública de sanciones. Cada hallazgo lleva las transacciones sobre las que se apoya, la fuente de la etiqueta y un nivel de confianza. Los ingresos recurrentes desde una dirección aún no identificada se mantienen aparte, como sospechas.

DEVIATIC está hecho para brókers de Forex y CFD, y dentro del bróker lo usa el responsable de cumplimiento o de seguridad, que lleva la lista de billeteras, revisa los hallazgos y exporta el informe. El responsable de socios sigue a los socios y su exclusividad, y el dueño, CEO o COO decide la compra y lee el resumen. No hay un analista de DEVIATIC en su proceso: usted trabaja en el panel por su cuenta, y la decisión sobre cada hallazgo es suya.

DEVIATIC mira el dinero que entra, es decir, quién les paga a sus empleados, socios y clientes de trading; las herramientas de control de operaciones de empleados miran, en cambio, las operaciones salientes de la propia persona para detectar el uso de información privilegiada. DEVIATIC compara cada pagador con una base de referencia de billeteras de pago de otros brókers que construye y mantiene por su cuenta: no existe ninguna lista pública de esas billeteras. También consulta la lista pública de sanciones y la atribución de direcciones de proveedores externos, y cada etiqueta se muestra con su fuente. Y a diferencia de una revisión manual puntual en un explorador de bloques, vuelve a revisar toda su lista cada semana y cada billetera nueva de inmediato.

DEVIATIC no es una herramienta de investigación ni un explorador de bloques, sino una alarma con evidencia: de forma programada responde una sola pregunta, si las personas que usted observa recibieron dinero desde billeteras de pago de otros brókers o desde direcciones sancionadas. Revisa tres situaciones: a un empleado le pagan desde la billetera de pago de otro bróker, a un socio con exclusividad le pagan otros brókers dentro de las fechas del contrato, y un cliente de trading recibe pagos de otros brókers. La investigación en sí, la conversación con la persona y cualquier decisión quedan en sus manos: DEVIATIC no reemplaza su procedimiento interno.

Una sospecha es una serie de transferencias entrantes regulares a una de sus billeteras desde un pagador aún no identificado. No es un hallazgo: su nivel de confianza es bajo por construcción, no cuenta entre sus hallazgos y dice claramente que la fuente no está establecida. Si el pagador se identifica después, la sospecha se convierte en hallazgo como un evento aparte, y la sospecha misma queda en el historial.

La evidencia de un hallazgo son las transferencias on-chain en las que se apoya, presentadas para que usted las verifique sin nosotros. La ficha del hallazgo muestra cada transacción con su hash, red, bloque, hora, monto, remitente y destinatario, el recorrido por las direcciones intermedias, la fuente de la etiqueta y el nivel de confianza, y cada transferencia se abre en un explorador público de bloques. Un hallazgo sin esa cadena verificable nunca se muestra.

Los hallazgos salen del panel como un informe en dos formas: una página imprimible, que su navegador guarda en PDF, y un archivo de texto plano. Ambas se abren con un enlace firmado, de un solo uso y atado a la sesión que lo pidió, y el propio informe registra quién lo exportó y cuándo. Lleva las transacciones detrás de cada hallazgo, el nivel de confianza, la fuente de la etiqueta, las decisiones de revisión, las salvedades obligatorias y un hash de su propio cuerpo.

Starter cuesta $750 por mes para hasta 100 billeteras y Professional $1,500 por mes para hasta 300, con un contrato anual pagado de una sola vez: $9,000 y $18,000 al año. Pagar en doce cuotas mensuales cuesta un 20% más: $900 y $1,800 por mes. Enterprise es para más de 300 billeteras, y su precio se fija en el contrato. Opciones pagas en cualquier paquete: Bitcoin: $300 por mes, XRP Ledger: $150 por mes. No hay cargo por revisión.

DEVIATIC no se compra en línea: los tres paquetes llevan un solo botón, Solicitar el servicio. Usted envía una solicitud y nos ponemos en contacto con usted. El contrato y la factura se preparan a mano, y la factura se paga por transferencia bancaria o en USDT o USDC, de una sola vez por el año o en doce pagos mensuales un 20% más caros. Un operador de DEVIATIC abre su panel después del pago; no hay proveedores de pago en el producto.

El paquete de entrada incluye todas las redes que observa DEVIATIC: la lista es la misma en Starter, Professional y Enterprise, con 8 redes al 23 de septiembre de 2026. De ellas, 5 están activas desde el primer día y otras 3 las activa usted en el panel sin costo. En cada red, DEVIATIC registra los tokens de su lista de activos admitidos y la moneda nativa allí donde está admitida. Bitcoin y XRP Ledger son opciones pagas nombradas en cualquier paquete.

La cuota cuenta direcciones de billetera: cada dirección que usted agrega ocupa un lugar, sin importar en cuántas redes se observe. Una sola dirección EVM ocupa un lugar y se observa al mismo tiempo en todas las cadenas EVM del perímetro, incluidas las que usted activó en el panel. Ampliar el perímetro nunca gasta su cuota. La cuota es común a los tres tipos de relación: empleado, socio y cliente de trading.

DEVIATIC no garantiza la detección: un caso no detectado es un estado esperado del método, no una falla. Los falsos positivos son posibles, y en la ficha de cada hallazgo se enumeran las explicaciones inocentes. Actuar contra una persona solo con la salida de DEVIATIC está prohibido por el contrato. Términos del Servicio

DEVIATIC nunca recibe los nombres, los datos de contacto ni los números de empleado de las personas que usted observa: el perímetro guarda una dirección de billetera y su propio código de sujeto, y la correspondencia entre ese código y una persona se queda con usted. Una dirección que usted vincula a una persona sigue siendo un dato personal seudonimizado según el RGPD, por eso la tratamos solo por cuenta suya, conforme al acuerdo de tratamiento de datos que forma parte del contrato. Cómo protegemos sus datos

El cruce propio de DEVIATIC funciona con reglas fijas definidas por personas, y en el producto no hay ningún modelo de lenguaje. Los textos se arman con bloques de plantilla fijos escritos de antemano. Un indicador de riesgo de dirección de un proveedor de datos externo, donde el panel lo muestra, aparece identificado como tal, con la fecha de la respuesta del proveedor, y no es una conclusión de DEVIATIC.