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Recorrido del producto

El panel, pantalla por pantalla.

Pantallas reales del panel de DEVIATIC en el orden en que las usaría: de la lista de billeteras al informe impreso. Sin formularios ni llamadas.

Todas las pantallas muestran datos sintéticos: la empresa, las personas, las direcciones y las transferencias son inventadas.

  1. Paso 1 de 8

    Resumen

    La primera pantalla al entrar: cuántas billeteras vigila, qué espera una decisión, los últimos informes y la actividad de su perímetro semana a semana.

    Resumen del panel: fichas de billeteras vigiladas, transferencias, contrapartes, hallazgos por revisar, informes y sospechas abiertas, sobre un gráfico semanal de actividad.

  2. Paso 2 de 8

    Billeteras y tipos de relación

    Cada dirección lleva un tipo de relación – empleado, socio o cliente del bróker – y su propio código de persona. El panel no guarda nombres: el código es todo lo que sabe de la persona.

    Lista de billeteras: cinco direcciones en dos redes con códigos como SUBJ-A1, su tipo de relación, la última actividad y el número de hallazgos.

  3. Paso 3 de 8

    Hallazgos de socios

    Los hallazgos llegan del más grave al menos grave, y cada uno nombra la fuente que identificó a la contraparte. Los filtros acotan la lista, aquí a las billeteras de socios.

    Lista de hallazgos filtrada por socios: un hallazgo grave por una dirección sancionada y tres leves por una billetera de pagos de un bróker, todos de SUBJ-A2.

  4. Paso 4 de 8

    El camino detrás de un hallazgo

    Un hallazgo muestra las transferencias en las que se apoya y el recorrido desde la entidad identificada hasta su billetera, salto a salto, con cada dirección intermedia y un enlace al explorador de bloques.

    Ficha de un hallazgo: el recorrido desde una billetera de pagos de un bróker, a través de una dirección no identificada, hasta la billetera del socio SUBJ-A2, con importes, fechas y la transferencia citada.

  5. Paso 5 de 8

    Una decisión con motivo

    Alguien de su equipo toma el hallazgo para revisarlo, y la decisión se cierra con un motivo de una lista fija y una nota. Cada paso guarda su autor y su hora.

    Panel de decisión: Sam Rivera tomó el hallazgo para revisión y Alex Morgan lo confirmó con el motivo «pasado a RR. HH. o al área legal» y una nota.

  6. Paso 6 de 8

    Un expediente por hallazgo

    Un documento para una reunión con la persona o para su abogado: el hallazgo, su recorrido, las transferencias citadas, las decisiones y las salvedades obligatorias, con constancia de quién lo exportó.

    Página del expediente: el encabezado de DEVIATIC, la organización Example Broker Ltd, el identificador del hallazgo y el registro de exportación con nombre, hora, enlace de un solo uso y hash del cuerpo.

  7. Paso 7 de 8

    El informe impreso

    El informe para su oficial de cumplimiento, su DPO o su auditor: primero la conclusión, luego secciones numeradas, cada hallazgo con su evidencia y un hash del cuerpo con el que se coteja cualquier copia. Su navegador lo guarda en PDF.

    Página imprimible del informe: título y número de emisión, organización, periodo y redes cubiertas, registro de exportación e índice.

  8. Paso 8 de 8

    Acceso con passkey

    Un código por correo abre el panel. Le recomendamos activar un segundo factor desde el primer día: una passkey – huella, rostro o bloqueo de pantalla – o una app de autenticación.

    Ajustes de seguridad del acceso: acceso en dos pasos activado, una passkey llamada Work laptop y, al lado, la opción de app de autenticación.

    Véalo con sus propias billeteras.

    Envíe una solicitud: nos ponemos en contacto con usted, acordamos el contrato y abrimos su panel.

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