От прозрачности в блокчейне к доверию на основе доказательств.

Находка – это подтверждённая ончейн-транзакциями связь одного из ваших кошельков с известным источником денег: выплатным кошельком другого брокера или адресом из публичного санкционного списка. У каждой находки есть транзакции, на которых она стоит, источник метки и уровень уверенности. Регулярные поступления с адреса, который пока не опознан, стоят отдельно – как подозрения.

DEVIATIC сделан для брокеров Forex и CFD, а внутри брокера с ним работает руководитель комплаенса или безопасности: ведёт список кошельков, разбирает находки и выгружает отчёт. Руководитель партнёрского направления следит за партнёрами и их эксклюзивом, а владелец, CEO или COO принимает решение о покупке и смотрит сводку. Аналитика DEVIATIC в вашем процессе нет: в кабинете вы работаете сами, и решение по каждой находке – ваше.

DEVIATIC смотрит на входящие деньги, то есть на то, кто платит вашим сотрудникам, партнёрам и торговым клиентам; инструменты контроля торговли сотрудников смотрят, наоборот, на исходящие сделки самого человека, чтобы поймать инсайд. Каждого плательщика DEVIATIC сверяет со справочной базой выплатных кошельков других брокеров, которую строит и ведёт сам: публичного списка таких кошельков не существует. Сверка идёт и с публичным санкционным списком, и с атрибуцией адресов от сторонних поставщиков данных, и у каждой метки указан её источник. И в отличие от разовой ручной проверки в обозревателе блоков, он перепроверяет весь ваш список каждую неделю, а каждый новый кошелёк – сразу.

DEVIATIC – не инструмент расследования и не обозреватель блоков, а сигнализация с доказательством: по расписанию он отвечает на один вопрос, приходили ли людям, за которыми вы наблюдаете, деньги с выплатных кошельков других брокеров или с санкционных адресов. Он проверяет три ситуации: сотруднику платят с выплатного кошелька другого брокера, партнёру с эксклюзивом платят другие брокеры в сроки договора, торговый клиент получает выплаты других брокеров. Само расследование, разговор с человеком и любое решение остаются за вами: внутреннюю процедуру DEVIATIC не заменяет.

Подозрение – это серия регулярных входящих переводов на один из ваших кошельков от плательщика, который пока не опознан. Это не находка: уровень уверенности у него низкий по построению, в счётчик находок оно не попадает и прямо говорит, что источник не установлен. Если плательщика опознают позже, подозрение становится находкой отдельным событием, а само подозрение остаётся в истории.

Доказательство находки – это ончейн-переводы, на которых она стоит, выложенные так, чтобы вы проверили их без нас. Карточка находки показывает каждую транзакцию с хешем, сетью, блоком, временем, суммой, отправителем и получателем, путь через промежуточные адреса, источник метки и уровень уверенности, и каждый перевод открывается в публичном обозревателе блоков. Находка без такой проверяемой цепочки не показывается никогда.

Находки покидают кабинет отчётом в двух видах: печатной страницей, которую браузер сохраняет в PDF, и простым текстовым файлом. Оба открываются по подписанной одноразовой ссылке, привязанной к той сессии, которая её попросила, а в самом отчёте записано, кто и когда его выгрузил. В нём стоят транзакции под каждой находкой, уровень уверенности, источник метки, решения по разбору, обязательные оговорки и хеш его собственного тела.

Starter стоит $750 в месяц за периметр до 100 кошельков, Professional – $1,500 в месяц за периметр до 300, при годовом договоре с оплатой сразу: $9,000 и $18,000 за год. Двенадцать помесячных платежей дороже на 20%: $900 и $1,800 в месяц. Enterprise – для периметра больше 300 кошельков, и его цена назначается в договоре. Платные опции на любом пакете: Bitcoin: $300 в месяц, XRP Ledger: $150 в месяц. Платы за проверку нет.

Купить DEVIATIC онлайн нельзя: у всех трёх пакетов одна кнопка – «Запросить услугу». Вы оставляете заявку, и мы связываемся с вами. Договор и счёт готовятся руками, а счёт закрывается банковским переводом или в USDT либо USDC, сразу за год или двенадцатью платежами дороже на 20%. Кабинет открывает оператор DEVIATIC после оплаты; платёжных провайдеров в продукте нет.

На начальном пакете вы получаете все сети, которые наблюдает DEVIATIC: список одинаков на Starter, Professional и Enterprise, и сетей в нём на 23 сентября 2026 г.: 8. Из них 5 включены с первого дня, а ещё 3 вы включаете в кабинете без доплаты. В каждой сети DEVIATIC записывает токены из своего списка поддерживаемых активов, а нативную монету – там, где она поддерживается. Bitcoin и XRP Ledger – названные платные опции на любом пакете.

Квота считает адреса кошельков: каждый добавленный адрес занимает один слот, сколько бы сетей его ни наблюдали. Один адрес EVM занимает один слот и наблюдается во всех EVM-сетях периметра сразу, включая сети, которые вы включили в кабинете. Расширение периметра квоту не расходует никогда. Квота общая на все три типа отношения: сотрудник, партнёр и торговый клиент.

DEVIATIC не гарантирует обнаружение: пропуск – ожидаемое состояние метода, а не сбой. Ложные срабатывания возможны, и на карточке каждой находки перечислены невинные объяснения. Действовать против человека на одном выводе DEVIATIC запрещено договором. Условия обслуживания

DEVIATIC не получает имён, контактов и табельных номеров наблюдаемых людей: в периметре лежит адрес кошелька и ваш собственный код субъекта, а сопоставление кода с человеком остаётся у вас. Адрес, который вы связали с человеком, по GDPR остаётся псевдонимизированными персональными данными, поэтому мы обрабатываем его только по вашему поручению – по соглашению об обработке данных, которое входит в договор. Как мы защищаем данные

Собственное сопоставление DEVIATIC работает по фиксированным правилам, заданным людьми, и языковой модели в продукте нет. Тексты собираются из заранее написанных шаблонных блоков. Индикатор риска адреса от стороннего поставщика данных там, где его показывает кабинет, подписан как сторонний, с датой ответа поставщика, и выводом DEVIATIC не является.